Definido un nuevo deber de bancos y notarios ante la Administración Tributaria del Estado

Se definen las nuevas funciones de bancos y notarios ante el Servicio de Seguridad del Estado (SSS).

Gununsesi.info informa que se trata de una modificación de algunas leyes de la República de Azerbaiyán en relación con la aplicación de las leyes de la República de Azerbaiyán “Sobre la lucha contra la legalización de bienes obtenidos mediante el delito y la financiación del terrorismo” y “Sobre la financiación selectiva sanciones” firmadas por el Presidente Ilham Aliyev. “Sobre la aplicación de la Ley n.º 1080-VIQD del 26 de diciembre de 2016 y sobre la modificación de algunos decretos del Presidente de la República de Azerbaiyán”

Así, los bancos, los notarios, los activos de personas e instituciones sancionadas, los activos que directa o indirectamente sean propiedad o estén controlados por personas e instituciones sancionadas, solas o conjuntamente con otros, así como otros activos adquiridos a través de dichos activos, los activos sancionados de personas físicas e instituciones que actúen en nombre de o en nombre de personas físicas e instituciones y activos de instituciones propiedad o controladas directa o indirectamente, solas o conjuntamente con otras personas físicas e instituciones sancionadas, listas internacionales y nacionales de sanciones financieras específicas, inmediatamente desde el momento de su publicación en el recurso de información en Internet y sin previo aviso a las personas especificadas en ese artículo, e informará inmediatamente al Servicio de Seguridad del Estado, así como al organismo de vigilancia financiera, a través de ese recurso de información en Internet.

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