El Tribunal Supremo de Gran Bretaña confirmó la decisión de congelar los activos de Javanshir Feyziyev
Se sospecha que estas propiedades fueron compradas con el producto del delito
El Tribunal Supremo de Gran Bretaña confirmó la decisión del diputado azerbaiyano Javanshir Feyziyev de congelar la cartera de propiedades por valor de 50 millones de libras en Londres. conservó.
Así lo informó el primer Proyecto de Denuncia de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP).
La OCCRP, familiarizada con los documentos de propiedad pertinentes, descubrió que las propiedades pertenecientes a la familia Feyziyev fueron confiscadas en junio de 2023 a petición de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica.
El Reino Unido sospecha que estas propiedades fueron compradas con el producto del delito.
Al comentar sobre la decisión, Steve Goodrich, Jefe de Investigación e Investigaciones de Transparencia Internacional Reino Unido, acogió con satisfacción la decisión.
Dijo que ahora la Agencia Nacional contra el Crimen tiene la oportunidad de demostrar que el inmueble fue obtenido con “producto del delito”.
“Dadas las presiones sobre la sociedad civil y los medios independientes en países como Azerbaiyán, es vital que cualquier producto sospechoso de delitos y corrupción que ingrese al Reino Unido sea perseguido tanto como sea posible. El Gobierno debe proporcionar a las fuerzas del orden los recursos que necesitan para investigar adecuadamente los delitos económicos y poner fin al papel del Reino Unido como refugio para el dinero sucio”.él dijo.
Este es un avance significativo para la investigación de 2017 de la OCCRP sobre la operación de lavado de dinero “Azerbaijan Laundromat”.
La Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña congeló anteriormente más de 20 millones de dólares en las cuentas de los familiares de Javanshir Feyziyev, alegando que se obtuvieron ilegalmente a través del mecanismo internacional de blanqueo de dinero conocido como “Laundromat de Azerbaiyán”.
En enero de 2022, el Tribunal de Magistrados de Westminster ordenó que se presentaran documentos que demostraran que el dinero procedía de transacciones comerciales legítimas. “es completamente ficticio y está diseñado para encubrir las actividades de lavado de dinero de las personas que abrieron las cuentas” refiriéndose a las pruebas, decidió confiscar más de 7 millones de dólares del monto congelado.
En los artículos de investigación “Azerbaijan Laundromat” publicados en 2017 por OCCRP, se señala que dos empresas supuestamente propiedad de Javanshir Feyziyev recibieron 138 millones de dólares en fondos a través del mecanismo de blanqueo de dinero.
Javanshir Feyziyev, a quien el presidente de Azerbaiyán concedió la Orden de la Gloria en 2023, ha negado categóricamente en sus declaraciones cualquier conexión con el blanqueo de dinero u otros actos ilegales.
A medida que avanza el juicio, el caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros y la protección de la integridad de los sistemas financieros globales.
