Gran Bretaña decidió congelar los activos por valor de 39 millones de libras del diputado azerbaiyano Javanshir Feyziyev
También fueron congelados los documentos de 22 propiedades de la familia
El gobierno británico ha congelado 22 propiedades del diputado azerbaiyano Javanshir Feyziyev y su esposa en Londres, que se cree que fueron adquiridas con ingresos ilegales. Esta cuestión fue considerada en la Corte Suprema el 22 de febrero.
En documentos de propiedad obtenidos por OCCRP parece que las propiedades compradas por más de £39,5 millones (alrededor de $50 millones) fueron congeladas por orden del Tribunal Superior en junio de 2023.
Feyziyev no respondió a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación de este artículo, pero el abogado de la familia dijo en la audiencia judicial del jueves ante el juez Nigel Poole que la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) no siguió los procedimientos legales y que era mejor no discutir la adquisición ilegal de alguno de los activos intentó anular la decisión sobre el congelamiento de propiedades, afirmando que no se trataba de un experimento.
La Agencia Nacional contra el Crimen (MCA) del Reino Unido ha investigado previamente a la familia del político por tener millones de libras en cuentas bancarias. La agencia dijo que el problema fue descubierto después de un plan internacional de lavado de dinero descubierto por la OCCRP en 2017 en documentos conocidos como “La máquina de lavado de dinero de Azerbaiyán”.
En 2022, Gran Bretaña se incautó de 5,6 millones de libras (7,56 millones de dólares) de estos fondos acumulados en las cuentas de la esposa de Feyziyev, su hijo mayor Orkhan y su sobrino Elman Javanshir.
Según información proporcionada por la MCA, la reciente decisión de congelar los bienes adquiridos por Feyziyev y su esposa fue solicitada porque existían “pruebas contundentes” de que los bienes de la familia fueron obtenidos mediante lavado de dinero, impidiéndoles vender o transferir sus bienes.
El expediente judicial de la agencia describía “flujos de dinero extraordinariamente complejos” que podrían rastrearse hasta empresas que estaban involucradas en el lavado de dinero, acompañados de “declaraciones inusuales, falsas o fabricadas”.
Entre las propiedades congeladas, las más caras se compraron por más de 26 millones de libras (33,4 millones de dólares). Feyziyev compró estas dos propiedades en el exclusivo complejo “Chelsea Barracks” en 2020. Estas propiedades fueron compradas en un momento en que los funcionarios británicos estaban investigando los vínculos de la esposa, el hijo y el sobrino de Feyziyev con el lavado de dinero.
Otras propiedades congeladas incluyen un apartamento con vistas a Regent’s Park, así como 19 apartamentos de nueva construcción en el noroeste de Londres. Feyziyev compró estas propiedades entre 2008 y 2018 por más de 10 millones de libras (13,7 millones de dólares) y luego las transfirió a la cuenta del fondo sin pagar nada.
Según información proporcionada por la MCA, el valor total de las propiedades congeladas supera ahora los 50 millones de libras (63 millones de dólares).
El juez Poole decidirá si los activos permanecerán congelados en una fecha posterior.
Desde 2010, Feyziyev se ha desempeñado como copresidente del grupo de trabajo sobre relaciones interparlamentarias entre Azerbaiyán y Gran Bretaña y, hasta 2022, del Comité Parlamentario de Cooperación Unión Europea-Azerbaiyán.
Feyziyev dimitió unos meses después de que un tribunal británico aprobara la confiscación de más de 5,6 millones de libras en cuentas de sus familiares. El juez subrayó que los documentos que demostraban que el dinero se obtuvo como resultado de transacciones comerciales legales eran “completamente ficticios y estaban preparados para ocultar las actividades de lavado de dinero de las personas que crearon las cuentas” y reveló “muchas pruebas”.
En aquel momento, el abogado de la familia declaró a la prensa que los Feyziyev estaban decepcionados por la decisión de confiscación, pero estaban “satisfechos” de que en lugar de las 15,4 libras exigidas por la MCA, habían recibido 5,6 millones de libras. Destacaron también que el tribunal confirmó que “Javanshir Feyziyev y los acusados no participaron en actos de corrupción”.
En 2017, la reveladora investigación de OCCRP, “La máquina de lavado de dinero de Azerbaiyán”, reveló cómo un sofisticado plan de lavado de dinero lavó casi 2.900 millones de dólares de la ex república soviética a través de cuatro empresas extraterritoriales registradas en el Reino Unido durante dos años. Entre los que recibieron este dinero se encontraban al menos tres políticos europeos, un periodista que escribió artículos alabando al régimen, empresarios que elogiaron al gobierno y azerbaiyanos conocidos que trabajaban en cargos gubernamentales o tenían conexiones.
OCCRP reveló que dos empresas que utilizan el mismo nombre que la gran empresa farmacéutica azerbaiyana “Avromed”, fundada por Feyziyev, obtuvieron de esta manera 138 millones de dólares.
Esta investigación fue el tema principal de las falsas afirmaciones de Feyziyev contra OCCRP, y se decidió en los términos acordados. Feyziyev negó categóricamente haber lavado dinero o haber participado en actividades ilegales.
